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內(nèi)訓(xùn)課內(nèi)訓(xùn)課
| 客戶盡職調(diào)查與業(yè)務(wù)合規(guī)要點 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 客戶服務(wù) 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：一、客戶盡職調(diào)查問題思考：盡職調(diào)查與客戶身份識別的關(guān)系？盡職調(diào)查的流程和要點？客戶洗錢風(fēng)險評估的原理？一、客戶盡職調(diào)查1.盡職調(diào)查的核心內(nèi)容2.盡職調(diào)查的方式分.. |
| 關(guān)鍵事件-向下管理 |
| 主講老師：黃志偉 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 管理技能 行業(yè)類別：不限行業(yè) |
| 課程簡介：第一節(jié) 我是誰－認(rèn)知管理者角色，準(zhǔn)確定位 1、管理者的三種角色1)信息溝通角色、人際關(guān)系角色、決策者角色2)作為下屬的角色敏感于上司的立場體現(xiàn)上級的意志切忌議論上司.. |
| 反洗錢制裁與合規(guī) |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 財務(wù)管理 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：反洗錢制裁含義一、國際制裁案例：中國被制裁的企業(yè)——中興通訊、華為1.法律體系2.監(jiān)管體系3.金融體系二、國內(nèi)監(jiān)管1.FTAF反洗錢國際評估2.反洗錢監(jiān)管趨勢3.《新反.. |
| 反洗錢義務(wù)基礎(chǔ)理論闡述 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 財務(wù)管理 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：一、《新反洗錢法》核心修訂解讀洗錢的來源1.反洗錢法修訂進展、意義2.新法與舊法的差異分析重點解析：2024年新《中華人民共和國反洗錢法》新舊對比和解析1）上游犯罪2）風(fēng)險為本3）明確特定非金融機構(gòu)范圍4）強.. |
| 反洗錢盡職調(diào)查講解 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 財務(wù)管理 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：法規(guī)&背景一、重要法規(guī)1.參考法規(guī)重點：參考法規(guī)：《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）2.新反洗錢對可疑交易上報要求二、可疑交易認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)1.“.. |
| 反電信詐騙之涉案篇 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 財務(wù)管理 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：反電信詐騙背景一、解讀《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的要求1. 加強客戶識別和賬戶管控——銀行為客戶開立銀行賬戶，對經(jīng)識別存在異常開戶情形的，銀行有權(quán)加強核查或者拒絕開戶，在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期.. |
| 反洗錢監(jiān)測與合規(guī)管理 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 財務(wù)管理 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：洗錢與反洗錢概述一、洗錢的起源1.洗錢的定義和起源2.洗錢的危害3.洗錢的三個“階段”（案例引導(dǎo)）4.國內(nèi)外背景5.反洗錢“七大義務(wù)”二、國內(nèi)外反洗錢組.. |
| 反洗錢履職實務(wù)與最新動態(tài) |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 財務(wù)管理 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：當(dāng)前反洗錢政策解析一、當(dāng)前反洗錢監(jiān)管動向1.當(dāng)前反洗錢趨勢概述2.2024反洗錢監(jiān)管要點二、新反洗錢法解讀1.反洗錢法修訂進展、意義2.新法的主要內(nèi)容3.新法與舊法的差異分析4.要點解析重點解.. |
| 高效能人士的七個習(xí)慣 |
| 主講老師：黃志偉 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別：不限行業(yè) |
| 課程簡介：第一節(jié) 沒有好習(xí)慣，你怎么能成功－我們?yōu)楹我B(yǎng)成好習(xí)慣由內(nèi)而外全面造就自己習(xí)慣是什么積極建立情感賬戶，為成功奠定基礎(chǔ)持續(xù)成熟模式：從依賴到獨立、再走向互賴 .. |
| 非職權(quán)影響力 |
| 主講老師：黃志偉 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 管理技能 行業(yè)類別：不限行業(yè) |
| 課程簡介：第一節(jié) 沒有超能力，如何改變他人－為什么需要非職權(quán)影響力 如何讓顧客買更多的東西 使用不同影響力的期望結(jié)果及反應(yīng) 我們?yōu)槭裁葱枰绊懥?#61623; 影響他人過程中常見.. |
| 高績效團隊建設(shè)與管理 |
| 主講老師：黃志偉 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 團隊建設(shè) 行業(yè)類別：不限行業(yè) |
| 課程簡介：第一節(jié) 我們是團隊，不是烏合之眾－認(rèn)識團隊1、什么是團隊2、團隊有哪些特征3、狼性團隊第二節(jié) 不怕狼一樣的對手，就怕豬一樣的隊友-認(rèn)識團隊成員1、必須知道的團隊九種角色 資源調(diào)查員、實干家、協(xié)調(diào)人.. |
| 高效的時間管理 |
| 主講老師：黃志偉 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別：不限行業(yè) |
| 課程簡介：第一節(jié) 時間都去哪兒了－為何要管理時間1、工作中的危險信號2、時間去哪兒了3、五代時間管理的發(fā)展 企業(yè)員工工作時間的利用比例 五代時間管理的關(guān)系4、時間的特征 .. |
| 高效溝通技巧 |
| 主講老師：黃志偉 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別：不限行業(yè) |
| 課程簡介：第一節(jié) 離開溝通，你什么也做不了－重新認(rèn)識溝通1、溝通的含義 在動態(tài)的環(huán)境中，通過信息的交流影響他人的過程。2、溝通的基本形式 面對面、會議、網(wǎng)絡(luò)、書面、電話3、語言溝通與非語言溝通的.. |
| 關(guān)鍵事件-橫向管理 |
| 主講老師：黃志偉 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 管理技能 行業(yè)類別：不限行業(yè) |
| 課程簡介：第一節(jié) 知己知彼，準(zhǔn)確定位 1、橫向管理的五個特點需要合作需要協(xié)調(diào)人際關(guān)系復(fù)雜理念不同利益不同2、管理者的三種角色ɨ.. |
| 關(guān)鍵事件-向上管理 |
| 主講老師：黃志偉 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別：不限行業(yè) |
| 課程簡介：第一節(jié) 認(rèn)知自我，準(zhǔn)確定位 1、我們?nèi)绾握J(rèn)識自己2、自我認(rèn)知 SWOT分析，優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅（不利因素）3、正確認(rèn)知自我的角色追隨者、執(zhí)行者、資源調(diào)查者、善始善終者、學(xué)習(xí)者4.. |
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