【培訓(xùn)對象】
銀行中高層、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理、合規(guī)部、風(fēng)險管理部、信貸部專職人員等

【培訓(xùn)收益】

一、商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險的現(xiàn)狀及基本內(nèi)容
1.我國商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理的現(xiàn)狀
1)合規(guī)意識淡薄
2)合規(guī)制度缺陷
3)制度執(zhí)行不力
4)重任務(wù)輕風(fēng)險
2．我國商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險的成因分析
1)信息不對稱
2)商業(yè)銀行內(nèi)部合規(guī)風(fēng)險
3)不正當(dāng)競爭
4)社會誠信度偏低
3.商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險管理的整體框架
1)樹立一個中心――以客戶為中心
2)培養(yǎng)兩種意識―現(xiàn)代誠信意識和合規(guī)意識
3)培養(yǎng)三種能力――缺少三種能力引發(fā)的合規(guī)風(fēng)險
4)掌握四種方法――迷失四種方法的合規(guī)風(fēng)險
5)處理好五種關(guān)系――業(yè)務(wù)關(guān)系處理中的合規(guī)風(fēng)險
二、信貸業(yè)務(wù)的合規(guī)風(fēng)險管理
1.信貸業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險及其防范措施
1)信貸決策行為的合規(guī)風(fēng)險
2)信貸調(diào)查環(huán)節(jié)的合規(guī)風(fēng)險
3)信貸審查環(huán)節(jié)的合規(guī)風(fēng)險
4)信貸審批環(huán)節(jié)的合規(guī)風(fēng)險
5)授信執(zhí)行環(huán)節(jié)的合規(guī)風(fēng)險
2．信貸業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險管理案例解析
1)訴訟時效管理的合規(guī)風(fēng)險管理
2)協(xié)議處置抵押物的合規(guī)風(fēng)險管理
3)借新還舊的合規(guī)風(fēng)險管理
4)實(shí)現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)的合規(guī)風(fēng)險管理
3. 不良資產(chǎn)催收的合規(guī)風(fēng)險管理
1)以物抵債的合規(guī)風(fēng)險
2)申請支付令的合規(guī)風(fēng)險
3)行使代位權(quán)的合規(guī)風(fēng)險
4)行使撤銷權(quán)合規(guī)風(fēng)險
5)行使不安抗辯權(quán)的合規(guī)風(fēng)險
6)申請抵銷權(quán)合規(guī)風(fēng)險
7)申請貸款人破產(chǎn)的合規(guī)風(fēng)險
8)協(xié)調(diào)借款人重組的合規(guī)風(fēng)險
三、負(fù)債業(yè)務(wù)的合規(guī)風(fēng)險管理
1．負(fù)債業(yè)務(wù)的風(fēng)險特征及其成因
1)負(fù)債業(yè)務(wù)的風(fēng)險特征
2)負(fù)債業(yè)務(wù)的風(fēng)險成因
2．負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險類型及案例分析
1)儲蓄業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險管理
2)票據(jù)業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險管理
3)銀行卡業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險管理
4)電子銀行業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險管理
5)中間業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險管理
6)會計(jì)出納業(yè)務(wù)合規(guī)風(fēng)險管理
四、合規(guī)風(fēng)險管理的整體思路
1、建立全流程風(fēng)險管理思路
1)重在事前防范
2)事中防控的方法與手段
3)事后管控的方法與思路
2、合規(guī)風(fēng)險的基本防控措施和手段
1)曲突徒薪的故事
2)牢固樹立防控意識
3)建立健全防控措施
4)充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控

課程小結(jié) 

卜范濤，國家注冊信用管理師培訓(xùn)師，亞洲風(fēng)險與危機(jī)管理協(xié)會高級講師，中稅網(wǎng)特聘講師，中國企業(yè)教育十佳培訓(xùn)師，中國管理科學(xué)研究院風(fēng)險管理研究所所長，中國創(chuàng)新管理研究院高級研究員，山東省知識經(jīng)濟(jì)促進(jìn)會首席風(fēng)險專家，清華大學(xué).北京大學(xué).上海財(cái)經(jīng)大學(xué).中山大學(xué)等多所高校MBA/EMBA客座教授，幾十家電視臺聯(lián)播節(jié)目特聘專家，中國智慧工程研究會理事，北京培訓(xùn)師聯(lián)合會常務(wù)理事，RMCTTC企業(yè)風(fēng)險內(nèi)控落地執(zhí)行系統(tǒng)國家知識產(chǎn)權(quán)擁有者。

2013年，被搜狐一言堂.《企業(yè)大學(xué)》雜志社.北京培訓(xùn)聯(lián)誼會聯(lián)合授予“全國最具影響力的風(fēng)險內(nèi)控實(shí)戰(zhàn)專家”榮譽(yù)稱號。

從業(yè)經(jīng)歷：

在全球500強(qiáng)企業(yè)任職15年，熟悉大型企業(yè)運(yùn)營的流程和規(guī)則。在企業(yè)全面風(fēng)險管理和內(nèi)部控制方面積累了十多年的培訓(xùn)和咨詢實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，擅長企業(yè)財(cái)務(wù)分析與管理，精通企業(yè)風(fēng)險內(nèi)控落地執(zhí)行。是目前國內(nèi)最早一批從事企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險管理研究和實(shí)踐的專家型咨詢師和培訓(xùn)師，成功為數(shù)百家大中小型企業(yè)提供內(nèi)訓(xùn)及咨詢服務(wù)，一致獲得客戶好評。

精品課程有：

企業(yè)風(fēng)險內(nèi)控落地執(zhí)行系統(tǒng).企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險管理.企業(yè)全面預(yù)算管理與內(nèi)控.集團(tuán)管控與財(cái)務(wù)風(fēng)險管理.企業(yè)成本管理.企業(yè)危機(jī)管理.企業(yè)應(yīng)收賬款管理體系建設(shè).企業(yè)人力資源風(fēng)險管理.企業(yè)合同風(fēng)險管理.企業(yè)市場風(fēng)險管控.企業(yè)信用風(fēng)險管理.數(shù)據(jù)庫營銷管理等。商業(yè)銀行信貸法律風(fēng)險管理.商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)法律風(fēng)險與防范等。服務(wù)過的行業(yè)領(lǐng)域有商業(yè)銀行.電信.建筑.房地產(chǎn).餐飲.電網(wǎng).電力.化工.鋼鐵等。

著作及作品：

《企業(yè)全面風(fēng)險管理落地執(zhí)行系統(tǒng)》.《銀行信貸風(fēng)險管理》.《管理學(xué)基礎(chǔ)與誠信管理》.《內(nèi)控條件下的全面預(yù)算管理》.《企業(yè)成本分析與管理》.《民營企業(yè)的風(fēng)險管理》等多部專著。

常駐地：北 京 移動電話：13522486158 電子郵箱：tkgsbft@163.com

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