第一節(jié) 公司并購法律風險的主要表現(xiàn)形式
一、因目標公司財務虛假、法律責任披露不實而導致重大經濟損失
1.并購交易不合法、不可行
2.延長或增加并購交易的程序或審批手續(xù)
3.目標公司財務虛假、法律責任披露不實而導致重大經濟損失
二、資產或盈利虛假、對外擔保未披露。
1.并購交易不合法、不可行
2.延長或增加并購交易的程序或審批手續(xù)
3.增加并購交易的成本
4.虛假收購下的欺詐行為

第二節(jié) 公司并購的基本程序與風險防范
一、前期準備
二、簽署意向書和保密協(xié)議
1、意向書及風險防
2、保密協(xié)議及風險防范
三、目標企業(yè)清產核資
1、清產核資的目的
2、清產核資的內容
四、收購方（兼并方）對目標企業(yè)的盡職調查
五、對目標企業(yè)進行審計和評估
六、談判交易的細節(jié)并起草相關協(xié)議
七、各方股東大會或董事會批準和授權
八、通知債權人和債權公告
九、簽署并購協(xié)議等交易文件
十、相關政府部門的審批
十一、履行協(xié)議中的工商變更登記或股份過戶登記
十二、并購后的整合

第三節(jié) 并購中的法律盡職調查及常見風險
一、法律盡職調查的目的和功能
二、對目標企業(yè)法律盡職調查的內容和常見風險
三、出讓方對并購方的盡職調查

第四節(jié) 并購主協(xié)議的條款設計與法律風險防范
一、并購交易的表述
二、出讓方的陳述與保證（風險、瑕疵的披露）
三、一般性的陳述與保證
四、各方履行義務的前提條件（風險的解除或控制）
五、目標公司的經營管理
六、審批和過戶
七、協(xié)議的解除（風險的解除或控制）
八、違約責任（對風險所導致?lián)p失的補救）
第五節(jié) 并購國有企業(yè)
一、企業(yè)國有產權轉讓的分級監(jiān)管及審批
1、分級監(jiān)管
2、企業(yè)國有產權轉讓審批
二、企業(yè)國有產權轉讓程序及特別要求
1、轉讓方進行可行性研究及內部審議，形成書面決議
2、制訂企業(yè)國有產權轉讓方案
3、同級國資委決定或批準
4、清產核資
5、資產評估
6、委托產權交易機構刊登產權轉讓公告，廣泛征集受讓方。
7、確定受讓方
8、簽署產權轉讓或并購合同——價款的確定和支付安排
9、轉讓導致不再屬國有控股的，在簽訂產權轉讓合同時，轉讓方應當與收購方協(xié)商提出企業(yè)重組方案，包括在同等條件下對轉讓標的企業(yè)職工的優(yōu)先安置方案
10、憑產權交易機構出具的交易憑證，辦理產權變更登記 

•講師背景：
–北京大學法律碩士；
–高級工程師（副教授）；
–投融資領域實戰(zhàn)型專家，20多年風險投資、融資擔保和融資租賃經驗，大量成功案例；
–中國融資租賃有限公司所屬匯京融資租賃有限公司CEO；
–北京開元融資租賃有限公司常務副總經理；
–北京晨光昌盛融資擔保有限公司黨委委員、副總經理；
–北京控股集團公司直屬高科技投資公司投資管理部、投資發(fā)展部總經理；
–中國北方工業(yè)北京公司總經理辦公室主任；
–先后在兵器工業(yè)部第844廠、兵器工業(yè)部特種裝備司、國家機械工業(yè)委員會特種機電產品司、機械電子工業(yè)部特種機械局、中國兵器工業(yè)總公司技術管理局任高級工程師。
•部分實戰(zhàn)案例
一、融資租賃成功案例：
1.北京某公務航空有限責任公司，公務客機，直接租賃 融資5.56億元 ；
2.安徽省某科技股份有限公司（制造業(yè)） 售后回租，融資1億元；
3.深圳某汽車租賃有限公司 售后回租，融資 8000萬元；
4.天津市某電纜有限公司 售后回租，融資4億元；
5.山東省某三甲醫(yī)院（地級市） 直接租賃，融資 1.5億元；
二、融資擔保項目成功案例
1.北京市某建筑材料公司，擔保貸款5000萬元。
2.北京市某人工關節(jié)公司，擔保貸款7000萬元。
3.北京某科技股份有限公司，擔保貸款8000萬元。
4.北京某科技有限公司，擔保貸款1億元。
5.北京市某運動服裝公司，擔保貸款6000萬元。
三、風險投資項目成功案例：
1.股權投資4080萬元，與北京某凱特集團公司合資組建某電子商務股份有限公司；14個月后成功退出，收回本金4080萬元，投資收益2083萬元，全部為現(xiàn)金，年投資回報率43.7%，總投資回報率51%。
2.股權投資2450萬元，與中國科學院某研究所、上海某科技集團等單位合資組建某生物科技股份有限公司。公司投資2450萬元，投資回報超過投資額的3 倍。合資公司已在香港上市。
3.投資3000萬元，與北京某投資公司合資組建某科技孵化器有限公司；2年后成功退出。投資收益1450萬元；收益率48.33%。
4.投資3000萬元，與河北某建材集團公司、北京某建材有限公司合資組建某建材有限公司；3年成功退出。投資收益1790萬元；收益率59.67%。
5.投資500萬元， 對北京某化學有限公司進行增資擴股。年投資收益率一直保持在15%以上并于7年后成功退出。 。
主講課程：
企業(yè)風險投資
融資擔保
融資租賃
公司法
合同法
合伙企業(yè)法
勞動法與勞動合同法
環(huán)保法
企業(yè)運營中法律風險防范 

• PPP項目實施與風險控制

   

  1、當前最新PPP相關政策體系及解讀；2、PPP項目運作及流程: 物有所值評價、財政承受能力論證、實施方案編制以及PPP合同；3、現(xiàn)階段PPP實施的機遇與挑戰(zhàn)；4、PPP項目合同、投融資合同、工程建設合同、運營和服務合同等各模塊核心條款設計；5、PPP項目風險類型識別、風險管控及控制措施；6、PPP項目動態(tài)股權結構設計與調整；7、..

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• 個人營銷與風險控制

   

  第一單元：個人貸款業(yè)務營銷新策略一、客戶開發(fā)的4論1.再難的事有做成的 結果論2.沒有一件事是容易的 過程論3.關系層次,決定做事的效果 人本論4.人的素質決定事的成敗 素質論二、個人貸款客戶營銷策略1.營銷管理 布局2.重點策略 高度3.營銷技巧 執(zhí)行4.營銷價值 效果1)..

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• 企業(yè)并購重組與資本運作

   

  第一講：宏觀經濟趨勢解讀與公司并購重組環(huán)境分析一、宏觀經濟趨勢解讀1．中國經濟新常態(tài)與經濟增長動能轉換2．創(chuàng)新驅動、金融改革與企業(yè)并購重組的經濟關系二、并購重組與公司外延式發(fā)展1．內生式增長與外延式發(fā)展戰(zhàn)略的意義分析2．中國并購重組市場的發(fā)展歷程及監(jiān)管政策第二講：企業(yè)并購重組的基礎知識一、并購重組的概念與分類1．并..

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• 國際采購談判與風險控制

   

  一、國際談判的含義認識國際談判的重要性以及如何能促進采購與供應效率的提高；認識選擇談判時機的重要性；不是所有的國際采購都需要同樣的談判描述國際談判過程的主要階段及其特征：談判前、談判中和談判后等階段的主要內容二、國際供應商選擇技巧供應市場分類和分析、明確需求國際供應商識別供應商調查和篩選選擇國際供應商的10個&ld..

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• 危險源辨識與風險控制

   

  一、樹立正確的安全意識1.1 我國安全現(xiàn)狀，通過一系列數(shù)據來說明目前我國安全管理上的進步及存在的問題；1.2 中國的馬路戰(zhàn)爭1.3“冰山原則”與事故損失1.4責任意識與正確的安全意識,案例分享：史上“最牛”校長1.5別躺在“極低概率”上睡大覺1.6安全要從&l..

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• 客戶信用管理與風險控制

   

  一、信用管理基礎以及信用理念介紹（一）信用與商業(yè)信用及其發(fā)展1）信用的概念及其特點 2）信用銷售的發(fā)展 （二）信用風險的來源及其防范1）顯性風險 2）隱性風險（三）信用管理價值鏈1）6大環(huán)節(jié) 3）4大系統(tǒng) 3）3點控制 （四）信用管理的目標及職能1）信用管理的目標 2）信用管理的5大職能（五）信用客戶的范疇及其控制..

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