1.近期我國(guó)全方位金融監(jiān)管要點(diǎn)與思路解讀與分享
2.近期重點(diǎn)監(jiān)管領(lǐng)域及其處罰
3.近期重點(diǎn)監(jiān)管會(huì)議解讀
4.近年的監(jiān)管主線演進(jìn)及監(jiān)管政策框架
5.案防：如何防止以及建議
6.解讀《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)涉刑案件管理辦法（試行）的通知》
7.解讀《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理監(jiān)管評(píng)估辦法（試行）》
8.解讀《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員行為管理指引》
9.解讀《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守和行為準(zhǔn)則》
10.解讀《關(guān)于預(yù)防銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)人員犯罪的指導(dǎo)意見(jiàn)》
11.解讀《健全銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)公司治理三年行動(dòng)方案（2020-2022 年）》
12.解讀《商業(yè)銀行防范外部欺詐工作指引》
13.解讀《聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》
14.解讀《關(guān)于建立完善銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)績(jī)效薪酬追索扣回機(jī)制的指導(dǎo)意見(jiàn)》
15.解讀《關(guān)于開(kāi)展銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”活動(dòng)的通知》
16.解讀《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》
17.解讀《中國(guó)人民銀行金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)實(shí)施辦法）》
18.管理者：樹(shù)立清廉的金融文化的監(jiān)管要求與指引
19.員工行為相關(guān)案例：
某銀行同業(yè)部門票據(jù)案例
某銀行員工非法集資案例及處罰
某銀行員工非法賭博案例及處罰
某銀行員工為完成業(yè)績(jī)指標(biāo)違法案
某銀行員工違法發(fā)放貸款案
某銀行員工違法出具金融票證案
某銀行員工騙貸案
某銀行員工私刻公章案
某銀行員工偽造存單案
某銀行IT部門內(nèi)部病毒植入案
某銀行理財(cái)業(yè)務(wù)飛單案
某銀行員工挪用公款案
某銀行員工現(xiàn)金空存案
某銀行員工信用卡“提現(xiàn)”案
某銀行員工非法占用客戶資金案
某銀行理財(cái)員工侵占客戶資金案
某銀行網(wǎng)點(diǎn)員工侵占客戶資金案
某銀行客戶經(jīng)理非法占用客戶資金案
某銀行員工空殼公司騙貸案例
客戶經(jīng)理盜用客戶資金賭博案
其他案例
20.什么是案防以及案件的分類
21.理解操作風(fēng)險(xiǎn)和案件的關(guān)系
22.商業(yè)銀行案件高發(fā)領(lǐng)域和重點(diǎn)關(guān)注方向
23.導(dǎo)致案件發(fā)生的思想因素
24.案防體系建設(shè)與長(zhǎng)效機(jī)制：基本做法與要點(diǎn)
25.員工行為管理和道德風(fēng)險(xiǎn)
什么是行為風(fēng)險(xiǎn)以及對(duì)行為風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步思考
行為風(fēng)險(xiǎn)與案件
行為風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性
什么是道德風(fēng)險(xiǎn)
思考：為什么會(huì)發(fā)生行為風(fēng)險(xiǎn)事件以及如何改進(jìn)
26.員工行為管理的實(shí)踐分享：
分享：國(guó)內(nèi)銀行普遍采取的員工行為管理方法
個(gè)人交易賬戶管理與投資管理
日常行為管理的主要方法
分享：外國(guó)大型銀行采取的員工行為管理實(shí)踐
個(gè)人交易賬戶管理與投資管理
日常行為管理的主要方法
進(jìn)一步理解：三不為
27.理解內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)
內(nèi)部控制的要點(diǎn)和抓手
內(nèi)部控制與案件預(yù)防
28.內(nèi)部人員犯罪及其預(yù)防
常見(jiàn)的金融從業(yè)人員職務(wù)犯罪類型
預(yù)防：流程方面
思想防線：四個(gè)意識(shí)，四個(gè)自信，兩個(gè)維護(hù)，八項(xiàng)規(guī)定
29.進(jìn)一步的思考和啟示：
如何防范日常業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)：給員工的建議
員工自己需要思考的問(wèn)題
如何預(yù)防員工職務(wù)犯罪
30.其他要點(diǎn)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與分享 

• 商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)全流程管理

   

  一、貸前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技巧貸前準(zhǔn)備常用調(diào)查網(wǎng)站貸前調(diào)查的要點(diǎn)（一）客戶信用調(diào)查還款意愿還款能力科學(xué)合理地確定客戶的還款方式（二）客戶經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查經(jīng)營(yíng)的合規(guī)合法性經(jīng)營(yíng)的商譽(yù)經(jīng)營(yíng)的盈利能力和穩(wěn)定性（三）擔(dān)保情況調(diào)查抵押文件資料的真實(shí)有效性抵押物的合法性抵押物權(quán)屬的完整性抵押物存續(xù)狀況的完好性貸款金..

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• 合規(guī)經(jīng)營(yíng) 銀行從業(yè)人員職業(yè)操守

   

  一．什么是職業(yè)操守？二．銀行員工應(yīng)具備什么樣的基本素質(zhì)？1.共七個(gè)方面的分析和解釋2.銀行員工還需要明了：良好的心態(tài)和懷有感激之心三．恪 守 職 業(yè) 操 守 珍 惜 職 業(yè) 生 涯1.職業(yè)操守的幾個(gè)重要方面:1)誠(chéng)實(shí)信用2)守法合規(guī)3)專業(yè)勝任4)勤勉盡職5)保守商業(yè)秘密和客戶隱私6)公平競(jìng)爭(zhēng)7)抵制違規(guī) ..

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• 商業(yè)銀行出納業(yè)務(wù)及一日工作流程

   

  第一節(jié) 商業(yè)銀行 出納業(yè)務(wù)概念和作用第二節(jié) 基礎(chǔ)知識(shí)1.名詞解釋2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理基本要求3.人民幣的整理清點(diǎn)要求4.票幣兌換與票幣折算第三節(jié) 出納的主要工作和業(yè)務(wù)流程1.綜合柜員出納業(yè)務(wù)主要工作任務(wù)1)七個(gè)方面的工作要求2.收款業(yè)務(wù)操作應(yīng)遵循的原則：3.收款業(yè)務(wù)操作流程1)有二種現(xiàn)金歸檔情況應(yīng)掌握2)清點(diǎn)現(xiàn)..

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• 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)

   

  1.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)涵義1)分業(yè)經(jīng)營(yíng)條件下狹義和廣義的中間業(yè)務(wù)涵義介紹2)巴塞爾協(xié)議解析的中間業(yè)務(wù)3)中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)的聯(lián)系和區(qū)別2.目前我國(guó)中間業(yè)務(wù)分類1)基本劃分為九大類3.中間業(yè)務(wù)體現(xiàn)的性質(zhì)1)不是資產(chǎn)或負(fù)債業(yè)務(wù)2)自營(yíng)和委托的關(guān)系3)收費(fèi)4)風(fēng)險(xiǎn)5)體現(xiàn)出銀行的信譽(yù)4.中間業(yè)務(wù)得到發(fā)展的原因 ..

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• 金融科技與商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)信貸結(jié)合 在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷方面的應(yīng)用解決方案

   

  一、金融科技的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)（一）宏觀背景（二）移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)傳統(tǒng)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的顛覆和沖擊（四）互聯(lián)網(wǎng)金融成為大勢(shì)所趨（五）傳統(tǒng)商業(yè)銀行的應(yīng)對(duì)策略二、互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng)新模式介紹（一）總體介紹（二）網(wǎng)絡(luò)銀行（三）第三方支付（四）網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)交易平臺(tái) （五）財(cái)富管理（六）個(gè)人..

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• 金融科技背景下商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)營(yíng)銷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和風(fēng)控方面的應(yīng)用解決方案

   

  一、商業(yè)銀行與互金公司消費(fèi)信貸商業(yè)模式比較分析與經(jīng)驗(yàn)借鑒1、銀行：線下——互金平臺(tái)：線上、O2O2、銀行：散客模式、白名單模式——互金平臺(tái)：數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模式、場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)模式3、銀行：銀行高貢獻(xiàn)客戶——互金平臺(tái)：學(xué)生、農(nóng)民、工人、白領(lǐng)、中低收入客群、買房人，租房人、買車人、租車人..

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