【培訓(xùn)對象】
企業(yè)審計(jì)人員、內(nèi)控部門人員、企業(yè)財(cái)會(huì)人員、管理干部

【培訓(xùn)收益】
● 提升企業(yè)內(nèi)控管理水平，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控能力，助力企業(yè)健康發(fā)展。 ● 解讀內(nèi)部控制基本規(guī)范，將理論與實(shí)務(wù)相結(jié)合，加深對企業(yè)內(nèi)部控制實(shí)務(wù)的理解。 ● 引用相關(guān)案例做分析，通過案例學(xué)習(xí)幫助學(xué)員構(gòu)建內(nèi)控系統(tǒng)性思維，提升內(nèi)控水平。 ● 剖析合規(guī)性審計(jì)、舞弊審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)等，掌握診斷企業(yè)內(nèi)控缺陷的方法，練就發(fā)現(xiàn)問題的火眼金睛。 ● 幫助企業(yè)構(gòu)建反舞弊機(jī)制，開展合規(guī)管理，打造沒有貪污的企業(yè)凈土。

導(dǎo)引：國企與民企的內(nèi)控現(xiàn)狀及存在問題
第一講：基礎(chǔ)篇——內(nèi)控概念和重要性
案例導(dǎo)入：辛辛苦苦幾十年，一朝回到解放前的慘痛案例
思考：全面風(fēng)控與內(nèi)控審計(jì)的重要性
一、內(nèi)控概述與內(nèi)在邏輯
1. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制
案例：垮掉的巨無霸企業(yè)
2. 《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》介紹
3. 內(nèi)控的三大目標(biāo)：合法合規(guī)，高效落地，助力發(fā)展
4. 內(nèi)控的四大原則：有效性原則、重要性原則、系統(tǒng)性原則、成本效益原則
5. 內(nèi)控的五大活動(dòng)：內(nèi)控環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督
二、內(nèi)控環(huán)境
案例：“隔壁老宋案”的內(nèi)控環(huán)境分析
1. 治理結(jié)構(gòu)
2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配
3. 內(nèi)部審計(jì)
4. 人力資源政策
5. 企業(yè)文化
三、風(fēng)險(xiǎn)評估
案例：出人意外的生財(cái)之道
1. 風(fēng)險(xiǎn)評估的維度：頻率和損失
2. 風(fēng)險(xiǎn)評估方法辨析：概率統(tǒng)計(jì)方法、行業(yè)標(biāo)桿比較法、情景分析法、壓力測試法、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分析法
案例分析：熱點(diǎn)事件北京某企業(yè)人事糾紛
案例：審計(jì)發(fā)現(xiàn)的職務(wù)侵占案
四、控制活動(dòng)及處理機(jī)制設(shè)定
1. 七大內(nèi)控措施
案例：不相容職務(wù)分離控制
案例：授權(quán)審批控制
案例：會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制
案例：財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制
案例：預(yù)算控制
案例：運(yùn)營分析控制
案例：績效考評控制
2. 內(nèi)控制度性措施
案例：保障資金安全
3.重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制
案例：翻車的程前科技帶來的內(nèi)控警示
五、信息與溝通
1. 信息價(jià)值的八大保障
——完整性、準(zhǔn)確性、相關(guān)性、滿足性、可靠性、及時(shí)性、易于使用、成本效益
2. 對溝通的控制
——獲取有效的信息進(jìn)行溝通，使內(nèi)部員工順利履行職責(zé)
案例：濱州某企業(yè)的百日決戰(zhàn)
六、內(nèi)部監(jiān)督
1. 日常監(jiān)督實(shí)務(wù)
2. 專項(xiàng)監(jiān)督實(shí)務(wù)

第二講：提升篇——合規(guī)實(shí)務(wù)
案例：審計(jì)揭開企業(yè)貪腐的蓋子
一、反舞弊審計(jì)
案例：劉強(qiáng)東開飯館失敗的內(nèi)控分析
1. 舞弊三角理論
2. 反舞弊的主要方法
3. 反舞弊審計(jì)概述和要點(diǎn)
案例：采購吃回扣內(nèi)控缺失案
二、內(nèi)控審計(jì)
1. 財(cái)報(bào)審計(jì)與內(nèi)控審計(jì)的區(qū)別與聯(lián)系
2. 內(nèi)控的兩大缺陷：設(shè)計(jì)缺陷、運(yùn)行缺陷
3. 內(nèi)控審計(jì)報(bào)告
案例：某企業(yè)的內(nèi)部控制審計(jì)
案例：造假吃空餉內(nèi)控缺失案
三、預(yù)算控制
案例：央視標(biāo)王破產(chǎn)案
1. 預(yù)算的價(jià)值與內(nèi)含
2. 預(yù)算與決算
3. 預(yù)算管理的方法

第三講：應(yīng)用篇——關(guān)鍵環(huán)節(jié)的實(shí)務(wù)要點(diǎn)
一、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)控審計(jì)
1. 銷售與收款循環(huán)的內(nèi)控審計(jì)
案例：某公司銷售與收款循環(huán)審計(jì)案例
2. 采購與付款循環(huán)的內(nèi)控審計(jì)
案例：某公司采購與付款循環(huán)審計(jì)案例
3. 生產(chǎn)與存貨循環(huán)的內(nèi)控審計(jì)
案例：某公司生產(chǎn)與存貨循環(huán)審計(jì)案例
4. 投資與籌資循環(huán)的內(nèi)控審計(jì)
案例：某公司投資與籌資循環(huán)審計(jì)案例
5. 貨幣資金的內(nèi)控審計(jì)
案例：某公司貨幣資金審計(jì)案例
6. 建設(shè)項(xiàng)目內(nèi)控審計(jì)
案例：某公司建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)案例
二、常見管控失當(dāng)產(chǎn)生的系列風(fēng)險(xiǎn)
案例：榨菜廠前后二十年的稅務(wù)管理模式
1. 過去被稅務(wù)檢查少的原因分析
2. 典型業(yè)務(wù)陷阱
1. 不應(yīng)忽視的企業(yè)宣傳材料，吹牛也會(huì)被稽查
2. 稅銀聯(lián)網(wǎng)，個(gè)人卡被嚴(yán)管控
案例：股東內(nèi)斗牽扯出虛開發(fā)票被稽查案
3. 什么是虛開發(fā)票及其風(fēng)險(xiǎn)
4. 如何通過內(nèi)控來預(yù)防相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
5. 企業(yè)管理者高發(fā)的刑事責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)
案例：財(cái)會(huì)人員現(xiàn)狀——操著賣白粉的心，賺著賣白菜的錢
6. 防范職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的思路和方法
7. 財(cái)稅安全觀
三、全電發(fā)票時(shí)代的相關(guān)內(nèi)控
案例：某中字頭大企業(yè)的相關(guān)管理制度
1. 全電發(fā)票的厲害之處
2. 往來款里的虛開的“馬腳”
3. 發(fā)票弄虛作假的幾大行為
4. 發(fā)票損失誰來賠
5. 合同里要關(guān)注的幾大發(fā)票事項(xiàng)
6. 上市公司不偷稅的原因和啟發(fā)
案例：補(bǔ)稅IPO企業(yè)
7. 建立安全防范保護(hù)流程方法
8. 納稅信用管理
——提煉與總結(jié)、結(jié)語、答疑互動(dòng) 

十多年財(cái)稅實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
全國性財(cái)稅考試命題專家
注冊會(huì)計(jì)師（CPA）、注冊稅務(wù)師（CTA）、投行、基金等資質(zhì)
多家大中型企業(yè)、IPO企業(yè)、明星網(wǎng)紅的財(cái)稅顧問
曾獲：山西省地稅局 | 省級業(yè)務(wù)能手
曾任：華聯(lián)集團(tuán) | 高級財(cái)務(wù)顧問
曾任：利安達(dá)國際 | 高級稅務(wù)顧問
曾任：永大稅務(wù)師事務(wù)所（5A級） | 合伙人
曾任：北京華讓律師事務(wù)所 | 高級合伙人
擅長領(lǐng)域：財(cái)稅管控、稅收籌劃、財(cái)務(wù)管理、投融資顧問、股權(quán)并購……
部分項(xiàng)目（客戶）：龍文教育（上市公司002638）咨詢、華聯(lián)集團(tuán)咨詢、八一鋼鐵（上市公司600581）審計(jì)、馬鋼投資（上市公司）盡調(diào)、伊犁鋼鐵盡調(diào)、蘭煤節(jié)能審計(jì)、易信環(huán)保、慕泰林集團(tuán)、包頭蒙礦、北京連成、阿斯達(dá)爾、天津廣信、華音科技、金鉑宇、翼聚源軟件、西部匯富、淄博熱電集團(tuán)、阿里巴巴影業(yè)、淘票票等
——名聲在外——
5項(xiàng)高校特聘身份：云南工商學(xué)院客座教授、中國管理科學(xué)研究院稅務(wù)籌劃客座教授；北京印刷學(xué)院會(huì)計(jì)碩士研究生校外導(dǎo)師；西安財(cái)經(jīng)大學(xué)、河北科技學(xué)院校外導(dǎo)師；
3項(xiàng)業(yè)內(nèi)高級榮譽(yù)：全國性財(cái)稅考試命題專家、省級稅收征管能手、年度優(yōu)秀公務(wù)員；
權(quán)威媒體報(bào)道：曾被《證券日報(bào)》、《中國網(wǎng)》、《中華網(wǎng)》等權(quán)威媒體報(bào)道；
99%課程好評認(rèn)定：曾為上海國家會(huì)計(jì)學(xué)院、國家電網(wǎng)、國家管網(wǎng)、太鋼集團(tuán)、京能集團(tuán)、中國電科、等提供咨詢與培訓(xùn)，累計(jì)授課200+場，授課學(xué)員10萬+，課程好評率高達(dá)99%；
——專業(yè)深耕——
5本財(cái)稅著作：《企業(yè)稅收籌劃研究》、《稅收優(yōu)惠政策操作指南》、《稅收籌劃實(shí)務(wù)與案例解析》、《中小企業(yè)減稅降費(fèi)政策應(yīng)用指引》、《財(cái)務(wù)管理與金融創(chuàng)新研究》；

5門精品課程版權(quán)認(rèn)證：《老板財(cái)稅管控》、《老板股權(quán)戰(zhàn)略》、《企業(yè)激勵(lì)系統(tǒng)》、《總裁財(cái)商思維》、《總裁資本戰(zhàn)略》

10+專業(yè)文章發(fā)表：在《中國會(huì)計(jì)報(bào)》、《中國民商》、《經(jīng)理與社會(huì)發(fā)展研究》、《市場周刊》、《營銷界》等國家級、省級刊物上發(fā)表10多篇財(cái)稅專業(yè)文章；

實(shí)戰(zhàn)優(yōu)勢：
于洪成老師在財(cái)稅領(lǐng)域深耕多年，積累了豐富的行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
【布局于財(cái)稅熱點(diǎn)難點(diǎn)】—6年稅務(wù)機(jī)關(guān)任職經(jīng)歷，超100場前沿財(cái)稅政策解讀宣講
——知己知彼，更好響應(yīng)稅收政策變化，解讀最前沿政策并應(yīng)用于企業(yè)實(shí)務(wù)當(dāng)中，實(shí)時(shí)提高稅收征管效率，提前規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，合理合法合規(guī)幫助企業(yè)減稅避稅；
【深耕在財(cái)稅專業(yè)之中】—13年財(cái)稅管控實(shí)戰(zhàn)，助力300+家企業(yè)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)優(yōu)化財(cái)稅結(jié)構(gòu)
——身經(jīng)百戰(zhàn)，深諳多種財(cái)稅結(jié)構(gòu)，與各稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通能力強(qiáng)，且理論升級能力強(qiáng)，出版多部專業(yè)財(cái)稅書籍，能夠從不同層面為企業(yè)處理財(cái)稅事務(wù)，避免稅收風(fēng)險(xiǎn)和法律問題；
【口碑在客戶評價(jià)之中】—10萬+授課學(xué)員覆蓋，累計(jì)授課200+場，課程好評率高達(dá)99%；
——美譽(yù)遠(yuǎn)揚(yáng)，曾服務(wù)于多家國央企、銀行、上市企業(yè)，課程針對性強(qiáng)，緊貼業(yè)務(wù)且知識落地性強(qiáng)，學(xué)員贊稱“實(shí)用至極，無人不贊！”

部分項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)：
【實(shí)戰(zhàn)代表案例一】：
——面對當(dāng)下復(fù)雜多變的經(jīng)營環(huán)境，并結(jié)合天津某鋼管有限公司的實(shí)際情況，建立完備的財(cái)稅管控方案；
——成果：助力企業(yè)在政策支撐下降低稅負(fù)1000萬元，完善企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度，減少企業(yè)庫存10%，資金周轉(zhuǎn)速度提升15%，提升銀行閑置資金收益2%，制定業(yè)務(wù)人員績效方案，治理業(yè)務(wù)過程中的“微腐敗”，個(gè)人借款減少800萬元。
【實(shí)戰(zhàn)代表案例二】：
——定期針對北京某金屬科技有限公司經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為戰(zhàn)略決策提供方向指導(dǎo)；并進(jìn)行財(cái)務(wù)管理升級，創(chuàng)建ERP信息化管理平臺，加強(qiáng)企業(yè)財(cái)務(wù)內(nèi)控的同時(shí)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長；啟動(dòng)股權(quán)激勵(lì)、股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)，規(guī)劃了上市路徑。
——成果：助力稅收成本降低26%，銷售收入同比增長30%，凈利同比增長3000多萬元，企業(yè)年減少呆滯庫存1000萬元，加速現(xiàn)金周轉(zhuǎn)18天，選定新三板—>北交所的上市路徑。
【實(shí)戰(zhàn)代表案例三】：
——曾主導(dǎo)山東某新材料有限公司股權(quán)架構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算管理、內(nèi)部控制、信息化升級五維一體的財(cái)務(wù)體系建設(shè)
——成果：設(shè)計(jì)并輔導(dǎo)落地了股權(quán)架構(gòu)，財(cái)務(wù)體系成果搭建落地并應(yīng)用，一年后收入同比增長30%，稅收成本同比降低42%，管理費(fèi)用同比降低18%，利潤同比增長45%
【實(shí)戰(zhàn)代表案例四】：
——曾主導(dǎo)鄂爾多斯某能源集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)控建設(shè)
——成果：發(fā)現(xiàn)35個(gè)需要改善的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出18項(xiàng)內(nèi)控管理建議，該企業(yè)一年后利潤同比增長130%；

主講課程：
《企業(yè)內(nèi)控和合規(guī)實(shí)務(wù)》
《資本運(yùn)作的稅收籌劃》
《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》
《內(nèi)控審計(jì)流程與要點(diǎn)建設(shè)》
《企業(yè)全生命周期稅收籌劃》
《全面預(yù)算管理與實(shí)施要點(diǎn)》
《企業(yè)全電發(fā)票的精細(xì)化管理》
《各行業(yè)稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)與應(yīng)對》
《金稅四期背景下企業(yè)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)控制與稅收籌劃》 

• 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師TTT訓(xùn)練

   

  第一單元 企業(yè)培訓(xùn)師的理論基礎(chǔ) 導(dǎo)言：培訓(xùn)師必須理解的三個(gè)法則 為什么需要培訓(xùn) 企業(yè)培訓(xùn)師主要培訓(xùn)什么？ 培訓(xùn)與教育、學(xué)習(xí)的不同之處 教育、培訓(xùn)與學(xué)習(xí)的應(yīng)用 培訓(xùn)的發(fā)展趨勢 掌握成人學(xué)習(xí)的特點(diǎn) 課..

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• 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師培訓(xùn)（TTT）

   

  課程大綱〔第一天〕時(shí)間分配一、企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師的角色與功能（1.5小時(shí)）1.培訓(xùn)的作用2.培訓(xùn)的目的3.企業(yè)培訓(xùn)師在企業(yè)中的角色4.小組討論：企業(yè)培訓(xùn)師的工作職責(zé)5.系統(tǒng)培訓(xùn)模式6.優(yōu)秀培訓(xùn)師的八個(gè)特質(zhì)7.自我檢視：自我評估與形象定位二、培訓(xùn)師公眾溝通表達(dá)基本功（2.5小時(shí)）1.成功溝通三要素2.公眾表達(dá)..

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• 郵政企業(yè)財(cái)務(wù)增長的金鑰匙----企業(yè)內(nèi)部控制

   

  一、 企業(yè)財(cái)務(wù)定位：1、財(cái)務(wù)在企業(yè)內(nèi)部控制控制環(huán)節(jié)鏈中的作用：銷售——物流——采購——系統(tǒng)工程——財(cái)務(wù)；2、財(cái)務(wù)管理與企業(yè)管理的對接：問題1：中小企業(yè)財(cái)務(wù)管理的定位與職能如何操作？3、財(cái)務(wù)預(yù)算與財(cái)務(wù)分析：如果我是客觀中立的財(cái)務(wù)人員，我如何來做財(cái)..

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• TTT—企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師特訓(xùn)營

   

  TTT—企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師特訓(xùn)營 ——主講老師羅成 [課程背景] Curriculum background 內(nèi)部培訓(xùn)師的培養(yǎng)，已經(jīng)日益成為學(xué)習(xí)型組織不斷發(fā)展和建立培訓(xùn)系統(tǒng)的一個(gè)重要組成部分?？墒窃趦?nèi)部培訓(xùn)師的培育上，很多企業(yè)依然存在著諸多的問題。對于內(nèi)部培訓(xùn)師而言， 怎樣可以讓自己的授課變得輕松有趣，而又..

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• 企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師的培訓(xùn)---TTT

   

  <br />課程大綱：（每個(gè)模塊三個(gè)小時(shí)左右） <br />一、開營 1、 課堂約定 <br />2、 互相認(rèn)識，團(tuán)隊(duì)建設(shè) <br />3、 初始化學(xué)習(xí)提升效果圖 <br />4、 課程期許 <br />5、 什么是培訓(xùn)？ <br />6、 什..

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• TTT企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)課程

   

  TTT企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)課程 <br /><br />◆ TTT課程亮點(diǎn): <br />培訓(xùn)與發(fā)展是現(xiàn)代企業(yè)人力資源管理的一項(xiàng)核心內(nèi)容之一,也是HR工作中的難點(diǎn).而培訓(xùn)師資源多少？培訓(xùn)師的授課水平高低則是培訓(xùn)成功的關(guān)鍵. 我們多數(shù)人都會(huì)說話，但真正能夠有效表達(dá)，溝通的人卻很少，所以我們同事之間、上下級之..

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