【培訓對象】
銀行管理人員、基層一線人員

【培訓收益】
● 提升員工的職業(yè)操守和職業(yè)道德標準 ● 通過大量案例的分享，加強思想意識和法制觀念,筑牢風險防控防線 ● 強化金融從業(yè)人員的廉政自律

課程導入：視頻案例《人民的名義-副行長歐陽菁受賄罪被抓》
思考：歐陽菁因受賄罪被抓的三點疑問
第一講：違法犯罪與金融職務違法犯罪概述
1. 犯罪和職務犯罪的概念界定
2. 國家工作人員的定義
思考：銀行的勞務派遣工算國家工作人員嗎？
3. 從事公務的定義
思考：從金融業(yè)職務犯罪的案例來看，哪些職位/崗位的犯罪比例比較高？

第二講：銀行工作中職務犯罪的類型及法律適用
一、《銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員職業(yè)行為指引》要點解讀
1. 從業(yè)人員職業(yè)行為
2. 關鍵崗位從業(yè)人員職業(yè)行為
二、銀監(jiān)會嚴打銀行違規(guī)的相應措施
1. 罰款+問責
2. 銀行從業(yè)人員黑名單和灰名單
案例分析：《上海銀行業(yè)從業(yè)人員處罰信息系統(tǒng)》
三、職務犯罪的類型
思考：銀行系統(tǒng)中，哪三三類犯罪類型的案件比例相對比較高？
視頻案例：一個金融專家的墮落
1. 貪污罪
案例：國開行的副行長王益
2. 私分國有資產罪
3. 挪用公款罪
案例：中國人民銀行馮強
4. 受賄罪
案例：貴州信用社信貸員
5. 濫用職權罪
6. 玩忽職守罪

第三講：銀行業(yè)違法犯罪案例警示
案例：銀行業(yè)近幾年犯罪的特性總結
案例：金融高官中國銀監(jiān)會“首虎”楊家才受賄案宣判！16年+罰金200萬
案例思考與討論
案例：被聘半年被查，民生銀行CIO林曉軒涉嫌嚴重受賄
案例思考與討論
案例：恒豐銀行原董事長姜喜運等受審：被控轉移銀行股份合7.5億
案例思考

第四講：培養(yǎng)員工良好的職業(yè)道德
1. 培養(yǎng)員工的職業(yè)道德是合規(guī)文化的內在要求
2. 人人合規(guī)是培養(yǎng)合規(guī)團隊的前提
3. 職業(yè)道德素養(yǎng)提升是人人合規(guī)的核心
4. 職業(yè)道德的內含
分組討論：廉政文化建設的實施措施

第五講：銀行業(yè)廉政思考
思考：金融業(yè)：人品VS智力
1. 內外勾結
2. 員工流失率
視頻案例：人民的名義：李達康了解歐陽菁受賄，王大路說地方銀行貸款有黑幕
 

王可妮老師 銀行風控防控實戰(zhàn)專家
15年某大型股份制商業(yè)銀行實戰(zhàn)經驗
8年銀行合規(guī)風控工作經驗
國家二級培訓師資格認證
華東師范大學MBA特邀金融類講師
AFP金融理財師/CFA特許金融分析師/FRM金融風險管理師
現任：某500強股份制銀行內訓師/合規(guī)管理官
擅長：合規(guī)管理、信貸風險、票據風險、反洗錢、小微信貸
☆累計超過3000個風險防控措施服務方案和各類風險防范案例
☆累計服務176家銀行，授課近500多場，學員超350000人次，滿意度95%以上

王可妮老師擅長銀行合規(guī)管理和案件防控、反洗錢實務操作和信貸業(yè)務的貸前、貸中、貸后的風險介入點控制。曾為多家銀行主導多個項目+課程賦能：
01-線上：
■ 2020年至2021年-四川省銀行業(yè)協(xié)會《銀行業(yè)反洗錢履職要求與操作實務》
■ 2021年9月-四川省銀行業(yè)協(xié)會《2021年銀行業(yè)反洗錢履職要求與操作實務》

02-線下：
■ 2019年5月-2019年11月-山東建設銀行《銀行反洗錢履職要求及操作實務》
■ 2019年截止到目前-河北農商行《銀行反洗錢履職要求及操作實務》
■ 2020年6月至2021年7月18日-漢口銀行《銀行反洗錢履職要求及操作實務》
■ 2020年8月到10月-江蘇光大銀行《消費者權益保護》
■ 2020年9月-2020年10月-江蘇郵政儲蓄銀行《強監(jiān)管時代銀行風險管控與合規(guī)管理》
■ 2020年11月-廣東農業(yè)銀行《銀行反洗錢》
■ 2021年6月至2021年7月-四川郵政儲蓄銀行《商業(yè)銀行金融監(jiān)管政策解讀和風險管控》

部分經典授課案例：
《柜面業(yè)務操作風險防范與賬戶管理風險防范》累計78+期：各地農商行-58期、漢口銀行-5期、興業(yè)銀行-3期、農業(yè)銀行-3期、城商行共-10期
《反洗錢履職要求和操作實務》累計40+期：建設銀行-10期、中國銀行-6期、郵儲銀行-15期、農業(yè)銀行-16期、華夏銀行-4期、四川農信-12期……
《銀行合規(guī)管理與案件防控》累計42+期：公開課-16期、郵儲銀行-16期、中國銀行-8期……
《（授信）信貸業(yè)務全流程操作風險防范與控制》累計35+期：工商銀行-8期、廣東農商行-6期、郵儲銀行-10期、廣發(fā)-5期……
《小微信貸風險防范和控制》累計23期：農商行-15期、郵儲銀行12期、平安銀行3期……

主講課程：
《銀行反洗錢》
《操作性風險管理》
《金融風險管理（實操篇）》
《銀行合規(guī)風險管理警示與防范》
《小微信貸全流程管理及風險控制》
《銀行員工合規(guī)管理及道德素質提升》
《2022年商業(yè)銀行合規(guī)風險管理與案件防控》
《2022年銀行業(yè)反洗錢履職要求與操作實務》
《基于行業(yè)分析下的信貸全流程風險控制》（從貸前貸中到貸后）
《監(jiān)管趨嚴背景下如何做好信貸業(yè)務防假反假—風險客戶識別和控制》

授課風格：
實戰(zhàn)型強——以實操演練為主，激發(fā)學習興趣為主，通過大量的演練來提升解決問題的能力，并能有效運用在實操中，以最終解決問題為導向。
邏輯清晰——以切入點為基石，沿著各個方向進行深入挖掘，最后匯聚于學員
互動性強——運用大量的案例進行啟發(fā)式互動教學，教學通俗易懂，以大量的案例為基礎，變被動式學習為分享式學習
親和幽默——以分享的方式帶動參與度和投入度，課堂氣氛活躍，內容邏輯性強，從淺入深再到體系化便于整體性的融會貫通。

部分學員評價：
王老師的課，很多同事都反映確實很實用很受用，后期一定多請王老師給我們好好培訓指導，如果出書的話一定告訴我們。
——穎淮農商行個人銀行部冷雷
課程很實用，案例也很接地氣，大家一致好評，希望有機會能再請王老師來我們大草原培訓。
——農業(yè)銀行內蒙古分行劉總
沒想到能聽到這么通俗易懂的反洗錢合規(guī)課程，大家全程聽的津津有味，尤其是實踐演練環(huán)節(jié)印象非常深刻，歡迎我們的老鄉(xiāng)王老師再來。
——甘肅信用社張書印
王老師的課很受用，讓我對風控有了重新的認識，每個知識點都很落地，實戰(zhàn)性強，讓我們這批學員在課堂上學的津津有味，老師的授課很親和，沒有什么架子擺設，是我上過所有培訓課程里做好的講師。
——農業(yè)銀行天津分行陳學員
理論與實踐相結合，又有落地的管理工具穿插，再加上老師的演練，明白自己呈現技巧存在的諸多缺陷，和需要提升的地方，在課堂呈現方面的技能有所提高，喜歡王老師的課，歡迎老師再來！
——建設銀行淄博分行江學員
王老師運用大量的案例進行啟發(fā)式互動教學， 且課堂氛圍活躍、自由，讓每個學員都能積極參與到課堂上，且授課中邏輯嚴謹、思維流暢，干貨不斷，讓學員收獲滿滿。
——中國銀行成都市分行鐘學員
王老師的課程聽起很輕松，完全不是灌輸式學習而是不斷的通過提問引發(fā)大家的思考。王老師特別好的地方就是親和，與學員們融為一體，一同學習幫助學員解決問題，大家課下也都很愿意和王老師交流探討。
——郵儲銀行石家莊分行王學員

部分授課照片分享：

威海建設銀行
《銀行反洗錢》 深圳廣發(fā)銀行
《信貸業(yè)務中的財務報表基礎解讀》

廣州工商銀行
《客戶經理信貸業(yè)務風險識別與控制》 中國銀行
《銀行反洗錢》

威海建設銀行
《山東建設銀行渠道與運營風險管理》 石家莊平安銀行
《銀行反洗錢和最新監(jiān)管要求》

北京銀行
《銀行反洗錢實操》 鄭州郵儲
《柜面操作風險》

鄭州紫陽農商銀行
《柜面操作風險》 蘇州吳江農村商業(yè)銀行
《零售客戶經理信貸風險》

西安秦農銀行高陵支行
《運營經理綜合管理能力提升》 藍田農商行
《運營經理綜合管理能力提升》

西安秦農銀行高陵支行
《運營經理綜合管理能力提升》 周至農商銀行
《運營經理綜合管理能力提升》

靖江農商行
《銀行員工職業(yè)合規(guī)培訓》 武漢漢口銀行
《柜面操作風險》

 

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